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涉税犯罪最新视觉报道_涉税犯罪罪名有哪些(2024年12月全程跟踪)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：热点更新日期：2024-12-02

涉税犯罪

联合打击涉税违法犯罪企业要注意什么（三） ### 虚开发票的陷阱 𐟚늦œ€高检已经明确表示，利用空壳公司进行暴力虚开、异地虚开、变票虚开等严重涉税犯罪行为都是违法的。为了打击这种行为，国家开展了“空壳公司”专项治理。亚马逊二手审核的雷区 𐟒㊥œ褺š马逊平台上进行二手审核时，千万不要找服务商开发票，这样最容易触雷。金税三期税号关联很容易牵扯出问题。虚开普通发票的风险 𐟓„ 为了套取利润，有些企业会让七大姑八大姨开个体工商户开发票，或者让供应商多开票。这种行为一旦被发现，虚开普通发票超过50万就会入刑。这不仅影响企业的声誉，还可能让相关人员面临法律责任。留抵退税申请的陷阱 𐟏… 许多跨境电商企业通过购买办公设备等方式积累了很多进项，但由于外贸出口退税不能退回，所以想申请留抵退税。但如果不是在涉税业务和财务水平过硬的情况下操作，风险很大。以虚开手段骗取补贴的陷阱 𐟏† 现在很多深圳公司已经不敢在假国高下申请补贴了。国家在打击财政返还和税收洼地，构建公平的营商竞争环境。2024年1月11日全国审计工作会议明确要求清理地方“税收洼地”；国家税务总局也在新闻发布会上宣布“严肃查处违规招商引资中的涉税问题”。近期，多地开展清理招商引资中的涉税问题。 “财政返还”通常指的是政府给予的、与企业实际纳税额挂钩的财政奖补，这种行为显然违规。但政府对达到一定标准的辖区企业，或者特定行业的辖区企业予以扶持，而发放的政府补贴，由于一般不和税款金额挂钩，不当然构成违规。此次八部门将财政返还与政府补贴放在同等地位，可能意味着将扩大清理地方违规奖补政策的范围。目前，有一些地方，特别是国内电商宽松的涉税环境导致的区域不公平性，已经引起了公愤，具体措施，拭目以待。另外已做假拿过财政返还或政府补贴的，大家要做好财政返还以及补贴还回去的准备。

抛弃规则练字的步骤是临帖，然后抛弃贴，自由发挥，这样才能写出个性。执法也是，开始要严格比照法条，后来要抛弃法条。比如，涉税犯罪，查清是什么行为，然后用良知判断该不该处罚，最后找相关法条，而不是相反。比照法条容易瞎子摸象，容易忘记初心，没有税收损失，处罚的正当性是什么？

「税务师」「涉税服务相关法律」刑法ⷧŸ娯†地图ⷳ、4 涉税犯罪与涉税职务犯罪~付钩钩老师的微博视频

「余检转播」近日，湖北省襄阳市税务局工作人员受襄阳市樊城区检察院邀请，与襄阳市公安局樊城分局、樊城区法院工作人员就涉税案件办理相关问题进行讨论。税务局工作人员结合案例，对涉税案件办理中涉及的专业知识进行讲解，与会各方就当前指控涉税犯罪的难点问题进行深入讨论，并就涉税案件线索移送、犯罪认定、定罪处理等问题达成共识。（来源：检察日报）

「检察故事」【福州市检察院第四检察部：高质效护企安商助力打造一流营商环境】福州检察高度重视数字检察的动力引擎作用，在全国首创了“行刑衔接”涉税领域立案监督模型，通过数据碰撞，梳理涉税犯罪线索408条，从中监督立案11件，其中法定刑10年以上有6件。这个数字模型在全国检察机关大数据法律监督模型竞赛中荣获二等奖，还被收录到最高检《数字检察办案实务指引》中，截至目前被全国13个地市检察机关借鉴使用。戳视频，看访谈↓↓网页链接「筑牢忠诚检魂守望公平正义」人民网福建频道的微博视频

【勇担当丨福建公安：当好企业发展“护航员”】编者按：今年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。护航中国式现代化福建实践，是新时代赋予福建公安的神圣职责使命。为贯彻落实公安部和省委、省政府部署要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，日前，省公安厅联合福建日报开设《八闽“警察蓝” 护航新征程》专栏，集中展示福建公安牢记“人民的保护神”殷殷嘱托，铸忠诚、勇担当、抓改革、强基础、提能力、锻铁军，奋进新征程的生动实践和为民故事。今天，推出《福建公安：当好企业发展“护航员”》篇。 “多亏公安机关帮忙清理内部蛀虫，我才能睡个安稳觉。提示函指出的问题，我们一定及时解决，补上漏洞。”近日，晋江市公安局经侦大队民警到辖区某公司回访，并送上《公安经侦提示函》，该公司负责人连声道谢。今年6月，晋江市公安局接到报警称，某公司物流总监涉嫌收受供应商贿赂，遂启动涉企犯罪快侦快办机制展开调查、侦办案件，很快帮助企业挽回损失，同时指导企业开展“风险体检”。晋江民营经济发达，企业数量众多。针对民营企业内部的贪腐问题，晋江市公安局持续加大经济金融风险研判预警，依法查处涉企违法犯罪。今年以来，共破获涉企职务犯罪案件41起，为企业挽回损失3000多万元。打击与防范并重，不以案件办结为终点。近年来，福建公安坚持以“闽剑”系列专项行动为抓手，建立完善快立、快侦、快追赃的涉企案件快速响应机制，依法严厉打击危害经济安全、侵犯企业合法权益的突出违法犯罪。同时，多措并举开展防范经济犯罪宣传提示，引导企业建立完善内部风险防控机制，让企业轻装上阵、放手发展。 “不让不法分子钻了空，不让百姓钱袋失了空，是我们工作的初衷。”厦门市公安局经侦支队民警陈伟明介绍，位于厦门集美区的软件园三期，入驻企业万余家，从业人员约6万人，人流、物流、信息流、资金流活跃发达，园区涉企金融诈骗、新型涉税犯罪和“洗钱”黑灰产业链等问题风险不小。为此，厦门市公安局经侦支队联合集美分局，打造了福建首个软件园区智慧平台——园区警务管理服务平台，汇集公安、工信、税务等部门政务数据，实现风险精准感知、动态预警，建起一道看不见的数字安全防护栏。前不久，园区一上市企业负责人徐先生深夜收到民警提醒，迅速修补了财务安全网络漏洞，挽回损失114万元。徐先生激动地说：“民警的贴身守护，暖到了我们心坎。” 截至今年10月，厦门市公安经侦部门通过平台预警，深挖拓线，抓获涉企经济犯罪嫌疑人30人，为企业挽回经济损失500余万元。警务靠前一步，护企安商更有力度。近年来，福建公安深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，传承弘扬“晋江经验”，持续优化升级护企安商“亲清八闽”为企服务体系，建成220余个经侦警务联络点，并通过数智赋能、“贴身”守护，为企业纾困解难。全省首个以服务种业为中心的经侦警务联络点进驻建宁县国家现代农业产业园，为种业企业提供法务咨询、矛盾纠纷调处等“家门口”的服务；南平公安依托建阳区茶业协会设立经侦警务联络点，常态化通过座谈会、微信群为茶企排忧解难……如今，从“护企一个人”到“安商一个点”，各具特色的经侦警务联络点扎根八闽大地，正持续为企业高质量发展保驾护航。

有人说灵活用工平台不合规？真的是这样吗？灵活用工平台实际是虚开发票平台？灵活用工模式，毋庸置疑是合理合规没问题的，工具没问题，有问题的那就是使用工具的人（企业），规范的灵活用工平台是为企业和灵活就业人员提供技术或信息服务的商事主体，主要基于网络平台，服务于具有特定能力的独立自主劳动者，以碎片化任务为工作内容，劳动者工作的时间、地点、方式灵活，最大程度实现企业与劳动者供需匹配。灵活用工平台一般会设立税源地公司并获得委托代征资质，从而开展灵活用工业务。如业务属于灵活用工资金，有实际用工行为，灵活用工平台开具发票的是合规的。但由于利益驱动，某些灵活用工平台利用监管漏洞，通过进行虚构业务、变换业务类型等形式，例如将正常的劳动关系恶意筹划为灵活用工，就是虚开增值税专用发票的行为，可能涉嫌虚开增值税专用发票罪。在这个鱼龙混杂的市场里，就需要各位老板眼睛擦亮，选择正规的灵活用工平台。案例解析：近来，某公司因虚构业务和滥用灵活用工平台遭到重罚，一夜之间倒闭! 这不仅是他们的灾难，也是我们所有人的警钟:千万不要使用不合规的灵活用工平台，否则后果不堪设想，某些灵活用工平台常见的违法行为: 1.虚构业务:以灵活用工为幌子，盗用身份证信息，签订虚假的劳务合同。 2.税务违规:利用代征模式少缴税款，超越代征权限，未按期上缴税款。 3.发票虚开:忽视真实业务，虚开发票，买卖发 4.挪用资金:平台管理不善或恶意挪用企业资金，导致客户资金损失惨重。 5.违规加盟:通过非法加盟模式圈钱，最后卷款跑路。在税务局通报的涉税犯罪中，很多灵活用工平台都存在这些问题。老板和财务们不要抱有侥幸心理，认为这些平台价格低廉、暂时没有问题。否则，后果将是你无法承担的! 最后总结：灵活用工这种模式是合理合规的，问题出在利用它来破坏市场，谋取私利的人（企业）。一定要选择正规资质齐全的灵活用工大平台我们是国资背景灵工平台，风控管理严格，售后有保障！推荐给大家欢迎来考察 #老板# #企业# #热点引擎计划# #供应链# #灵活用工平台# #热点引擎计划#

「正保周靖老师直播」@正保周靖老师讲解立功减刑、缓刑、假释及相关涉税犯罪法律知识和考试心态调整建议。博学视界的微博视频

【经济犯罪案件立案追诉标准】经济犯罪案件的立案追诉标准因具体罪名的不同而有所差异。𐟑𐟑 𐟌Ÿ1.比如在非法集资类犯罪中，个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；𐟓š𐟓š𐟓š个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的等情况，应予立案追诉。𐟑𐟑 𐟔岮再如在金融诈骗类犯罪中，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予以立案追诉。𐟑𐟑 𐟒3.另外在涉税犯罪方面，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的，应予立案追诉。𐟑𐟑 ✅总之，经济犯罪的立案追诉标准需结合具体罪名和相关法律法规来确定。𐟑𐟑

肃州公安打掉特大虚开增值税专用发票团伙2个，涉案金额35.69亿元。来源：甘肃公安，甘肃省公安厅政治部宣传处 2024年9月，酒泉市公安局肃州分局成功破获涉及全国11个省、自治区及直辖市，涉案发票3000余份，价税合计35.69亿元的“9.21特大虚开增值税专用发票案”，打掉特大虚开增值税专用发票团伙2个，抓获犯罪嫌疑人20名，扣押涉案车辆2辆、违法所得400余万元，扣押手机、电脑等作案工具若干。 2023年9月，肃州分局经侦大队接到酒泉市税务局第一稽查局移交甘肃某智能科技有限公司重大涉税犯罪线索后，肃州分局抽调相关部门精干警力成立打击工作专班，对该案开展专案侦查。经查，2020年12月至2023年12月期间，犯罪嫌疑人赵某荔为牟取非法利益，伙同陈某银、王某林、谢某娣、周某荣等人，利用江苏某智能科技公司，在无任何实际交易的情况下，为他人虚开增值税专用发票，并收取开票税点。后通过设立甘肃某智能科技有限公司等多个空壳公司，为江苏某智能科技公司虚开增值税专用发票，以达到逃避缴纳税款的目的。目前，该案已依法移送肃州区人民检察院审查起诉，并发起全国集群战役开展全链条打击。