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合规最新娱乐体验_合规师考试官网(2024年12月深度解析)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：话题更新日期：2024-12-01

淘宝购车线下交易合规吗？

企业合规的案例西门子全球行贿案背景和事件经过西门子是一家全球著名的跨国企业。在 2006 - 2008 年期间，西门子被曝光在全球范围内存在大规模的商业贿赂行为。该公司通过向外国政府官员行贿，以此来获取基础设施建设项目、通信和医疗设备等方面的合同。例如，在一些国家的电信项目招标中，西门子通过向当地政府官员提供巨额贿赂，使得自己能够在不公平的竞争环境下中标。这些贿赂资金通过复杂的离岸账户和虚假咨询合同进行掩盖。西门子设立了众多貌似合法的咨询公司，以咨询服务费用的名义将贿赂款支付出去，而实际上这些所谓的咨询服务并没有真实的业务内容。后果和应对措施后果极其严重，西门子面临着巨额的罚款。在美国，西门子同意支付约 8 亿美元的刑事罚款，同时在德国也被处以高额罚款。公司声誉受到极大的损害，业务受到严重影响，许多国家的政府和企业客户对其信任度骤降。为应对危机，西门子建立了一套极其严格的合规体系。首先，设立了独立的合规部门，该部门直接向公司最高管理层汇报，确保合规工作的独立性和权威性。其次，加强了内部监督机制，对公司所有业务部门的交易进行严格审查，包括对合作伙伴和供应商的背景调查。此外，大力开展全球范围内的员工合规培训，提高员工的合规意识，明确规定任何违反合规政策的行为都将受到严厉的惩处。

日出东方副总家属交易风波：机遇与合规的碰撞近期，日出东方成为资本市场焦点，其股价在 20 天内斩获 15 个涨停板，涨幅达 389%，尽显强势。但盘后公告披露的高管配偶短线交易事件，却引发轩然大波。 11 月 29 日，日出东方股价上演“地天板”，成交额超 44 亿。当日收盘后，公司公告称高级管理人员焦青太的配偶孙克美，在 2024 年 2 月 6 日至 11 月 7 日期间存在股票买卖行为并构成短线交易。孙克美于 2 月 6 日、2 月 7 日、6 月 6 日、6 月 19 日分别买入 2.12 万股、2.82 万股、10 万股、8.87 万股，11 月 7 日卖出 4.94 万股，成交均价 6.52 元/股。按规定，其短线交易 4.94 万股产生的 13.83 万元收益已上缴公司，焦青太也被予以监管警示。据公司调查，孙克美是自主判断投资，因不了解法规误操作，不存在内幕交易。孙克美 4 次买入共投入 89.6 万元，虽有违规交易，但目前仍持有的 18.87 万股按最新股价计算浮盈约 340 万元。事发后，焦青太夫妇深刻反省，焦青太自责未履行督促义务，并表示今后将加强法规学习，杜绝此类事件。日出东方业务涵盖清洁能源热应用、电应用及厨电等领域，拥有太阳雨、四季沐歌等品牌。11 月 1 日“华为超充行ⷨ🞤𚑦𘯧뙢€全液冷超充站上线，虽该项目处于内部试用未产生实质收益，但推动了股价上涨。不过公司 2024 年前三季度营收和净利润同比下降，生产经营正常，主营业务未变。同时，其股票滚动市盈率 151.88 倍远超所属行业的 20.23 倍，上交所对其重点监控。此事件中，孙克美看似幸运地获得巨额浮盈，实则暴露了诸多问题。一方面凸显了部分投资者对交易规则的漠视，在追求利益时忽视合规要求。另一方面也反映出上市公司在对高管家属交易监管方面存在漏洞。这不禁让人深思：在股市热潮中，如何平衡投资机遇与合规风险？上市公司怎样强化内部监管体系，防止类似事件重演？投资者又该如何提升自身法律意识，避免因无知而违规？#财经# #百家快评#

我们为您提供中国东方航空合规风控岗位面试题库，包含48道题目及其参考回答。题库覆盖了法律合规知识、风险管理和内部控制等多个考察点。 1️⃣ 请先做个简单的自我介绍？ 𐟌Ÿ 2️⃣ 能否谈下你应聘这个岗位的优势？ 𐟓‹ 3️⃣ 你的职业规划是什么？ 𐟎️⃣ 如何理解“正确执行国家法律、法规”在公司运营中的重要性？ ⚖️ 5️⃣ 描述一次你在学术或实习中处理复杂问题的经验，并说明其与本职位的相关性。 𐟛 ️ 6️⃣ 谈谈你对建立和完善公司法律合规管理体系的看法和建议？ 𐟓œ 7️⃣ 在风险管理和内部控制体系建设方面，你有哪些具体的想法或经验？ 𐟓Š 8️⃣ 面对公司经营管理中的规章制度管理，你会如何确保其有效性和适应性？ 𐟔„ 9️⃣ 如何处理与公司重大经营决策相关的法律支持和审核工作？ 𐟔 𐟔Ÿ 遇到法律意见冲突时，你将如何在团队中进行有效沟通和调解？ 𐟒슱️⃣1️⃣ 描述一个情景，你需要为一项不熟悉的业务提供法律意见，你将如何快速有效地掌握所需知识？ 𐟓– 1️⃣2️⃣ 针对法律风险控制，你认为最关键的几个方面是什么？ 𐟛᯸ 1️⃣3️⃣ 谈谈你对航空行业可能面临的特定法律和合规挑战的理解。 ✈️ 1️⃣4️⃣ 如何保持对最新法律法规变化的敏感性和了解？ 𐟓š 1️⃣5️⃣ 描述一次团队合作的经历，以及你在其中的角色扮演。 𐟤 1️⃣6️⃣ 如何处理紧急情况下的法律咨询和需求？ ⚡ 1️⃣7️⃣ 对于公司全面风险管理，你认为最有效的方法和工具是什么？ 𐟓‹ 1️⃣8️⃣ 如何评估和优化已有的内部控制系统？ 𐟔„ 1️⃣9️⃣ 面对高压工作环境，你通常如何管理和调整自己的工作状态？ 𐟧˜ 2️⃣0️⃣ 请举例说明你如何解决过一个复杂的合规问题。 𐟛 ️ 2️⃣1️⃣ 在制定公司规章制度时，你会考虑哪些因素以确保其合理性和执行力？ 𐟓œ 2️⃣2️⃣ 描述一次你领导或参与项目的经历，以及你如何确保项目符合法律和合规要求。 𐟓ˆ 2️⃣3️⃣ 谈谈你对东方航空公司的了解，以及你认为加入该公司后能为公司带来什么价值？ ✈️ 2️⃣4️⃣ 在法律审核过程中，如果发现潜在的违规行为，你将如何处理？ 𐟔 2️⃣5️⃣ 描述一次你如何通过沟通解决了与他人的分歧。 𐟒ኯ𛿣合规风控# #风控合规# #中国东方航空# #中国东方航空招聘# #东航面试# #东航招聘# #东航校招# #职场密码# #面试题库# #面试答案#

【银行材料】稳健前行：X银行X支行2024年内控合规工作总结与2025年展望在金融的海洋中，内控合规是银行稳健航行的灯塔。2024年，我们X银行X支行以“内控优先、合规为本”的管理理念，引领业务发展，确保了稳健前行。关注我们，获取更多银行写作材料，共同探索银行业的稳健之道。一、2024年工作总结（一）内控管理工作情况在内控制度建设方面，我们立足支行实际，全面梳理修订规章制度，完成XX项制度的“立改废”工作，新增制度XX项、修订XX项、废止XX项，实现制度覆盖率100%。我们的目标是“制度先行，风险防控”，确保每一项业务都在安全的轨道上运行。在内控检查方面，我们坚持问题导向，全年开展常规检查XX次、专项检查XX次，覆盖全部业务条线和关键岗位。检查发现各类问题XX个，已完成整改XX个，整改完成率达到XX%。我们坚信“检查无死角，整改无遗漏”，以确保业务的合规性。在内控考核工作方面，我们建立“月度检查-季度评估-年度考核”三级考核体系，将检查发现问题、整改情况、业务合规性等纳入考核范围。我们深知“考核是指挥棒，也是激励器”，全年开展考核XX次，考核结果与绩效工资挂钩，有效发挥考核的激励作用。在内控文化建设方面，我们深入推进“内控合规月”等主题活动XX次，举办内控知识竞赛、案例分享会等形式多样的宣教活动。我们倡导“人人懂内控、人人重内控”的文化氛围，组织全员签署内控合规承诺书，强化合规意识和责任意识。（二）合规管理工作成效在合规审查工作方面，我们实现全覆盖，建立“事前介入、过程管控、事后评价”的闭环管理机制。全年完成新产品、新业务合规审查XX项，制度合规性审查XX项，对公开说明书、协议文本等进行合规性审查XX份。我们的目标是“合规审查全覆盖，风险防控无死角”。在合规培训工作方面，我们形成常态化机制，采取“线上+线下”相结合方式，开展合规专题培训XX次，累计培训XX人次，培训覆盖率100%。我们相信“培训是提升合规意识的基石”。在重点领域合规管理方面，我们对授信业务实行穿透式管理，强化贷前调查、贷中审查、贷后管理全流程管控。我们坚持“穿透式管理，全流程管控”，确保业务的合规性。在员工行为管理方面，我们建立员工异常行为监测模型，实现对员工行为的动态监测。我们的目标是“行为监测无遗漏，违规行为零容忍”。（三）风险管理工作亮点在操作风险管理方面，我们建立健全操作风险三道防线，优化岗位职责，细化操作流程，强化关键风险点管控。我们的目标是“风险防控，精准到位”。在声誉风险管理方面，我们建立舆情监测预警机制，实现7㗲4小时舆情监测。我们的目标是“声誉风险，及时预警”。在案防工作方面，我们成立案防工作领导小组，定期开展案件风险排查。我们的目标是“案件防控，不留死角”。在突发事件应急处置方面，我们修订完善各类突发事件应急预案XX个。我们的目标是“突发事件，快速响应”。（四）重点领域管理提升在监管检查配合及整改工作方面，我们全年接受各类监管检查XX次，检查发现问题XX项，已完成整改XX项，整改完成率达XX%。我们的目标是“监管检查，全面配合”。在数据质量管理工作方面，我们成立数据治理工作小组，制定数据治理工作方案。我们的目标是“数据质量，精准管理”。在消费者权益保护工作方面，我们完善消保工作机制，建立“季度例会+月度报告”制度。我们的目标是“消费者权益，全力保护”。在反洗钱管理工作方面，我们完善客户身份识别机制，提升可疑交易监测质效。我们的目标是“反洗钱管理，精准打击”。二、2024年工作特点及成效在问题整改方面，我们针对上年度存在的问题，采取有力措施，实现整改提升。我们的目标是“问题整改，成效显著”。在管理机制创新方面，我们运用科技手段，推进内控合规管理系统使用，实现内控合规管理数字化转型。我们的目标是“管理创新，科技赋能”。在科技赋能应用方面，我们依托大数据、人工智能等技术，建立风险监测预警平台。我们的目标是“科技赋能，效率提升”。在团队能力方面，我们加强内控合规队伍建设，培养专业人才。我们的目标是“团队能力，持续提升”。三、存在的问题及原因分析在主要问题清单方面，我们面临部分员工内控合规意识仍需加强、内控合规管理的精细化水平有待提升、重点领域管控仍存薄弱环节、数据质量管理基础工作需加强等问题。我们的目标是“问题识别，精准施策”。在原因剖析方面，我们分析了内控合规文化建设尚需深化、科技支撑能力不足、考核激励机制不够完善等问题。我们的目标是“原因剖析，精准改进”。在改进建议方面，我们提出加强内控合规文化建设、加快数字化转型、完善考核机制等建议。我们的目标是“建议提出，精准落实”。四、2025年工作思路（一）总体思路 2025年，我们将继续以强化内控管理、防范合规风险为主线，以提升管理质效为目标，以数字化转型为抓手，持续推进内控合规管理体系建设。我们的目标是“内控优先、合规为本”。（二）重点工作安排在强化内控管理质效方面，我们将持续优化内控制度体系，创新内控检查方式，完善内控考核机制。我们的目标是“内控管理，质效并重”。在提升合规管理水平方面，我们将强化合规审查职能，深化合规文化建设，加强员工行为管理。我们的目标是“合规管理，水平提升”。在防范重点领域风险方面，我们将加强操作风险管理，提升案件防控能力，优化突发事件应急管理。我们的目标是“重点领域，风险防范”。在推进管理创新方面，我们将加快科技赋能应用，优化管理机制，加强团队建设。我们的目标是“管理创新，科技引领”。在新的一年里，我们X银行X支行将继续秉承“内控优先、合规为本”的理念，以问题为导向，以创新为动力，以科技为支撑，全面提升内控合规管理水平。我们期待与您共同见证X银行X支行的稳健前行。附录：已发布部门的工作总结和计划如下，欢迎查阅： • X银行X分行风险管理部2025年工作思路 • X银行X分行零售金融部2025年工作思路 • X银行X分行2025年普惠金融工作思路 • X银行X分行公司金融部2025年工作思路 • X银行X分行运营管理部2025年工作思路 • X银行X分行计划财务部2025年工作思路

公转私的7种合规方法，你知道吗？ “如何将公户的钱转到个人账户？”这个问题困扰了许多人。其实，合规的“公转私”有几种常见的情况，下面我来给大家详细介绍一下。发放员工工资、奖金、福利 𐟏抨🙦˜列€常见的情况之一。公司发放工资、奖金和福利给员工，这些费用是可以直接从公户转到个人账户的。日常经营管理性费用报销 𐟒𜊥…쥏𘦗奸𘨿营中产生的费用，比如办公用品、差旅费等，这些费用报销后可以直接转到个人账户。支付个人劳务报酬 𐟒𘊥…쥏𘦔碌˜给个人的劳务报酬，比如设计费、咨询费等，这些费用也是可以合规转到个人账户的。向自然人采购材料、商品 𐟛’ 公司向个人采购材料或商品，支付款项后可以直接转到个人账户。归还个人借款 𐟒𜊥…쥏𘥽’还给个人的借款，这些款项也是可以合规转到个人账户的。支付员工赔偿金、补偿金 𐟏… 公司支付给员工的赔偿金和补偿金，这些款项也是可以合规转到个人账户的。自然人股东利润分配 𐟓ˆ 公司利润分配给自然人股东，这些款项也是可以合规转到个人账户的。个人独资企业利润分配 𐟏⊤𘪤𚺧‹쨵„企业的利润分配给个人，这些款项也是可以合规转到个人账户的。预付自然人货款、订金、备用金 𐟒𜊥…쥏𘩢„付给个人的货款、订金和备用金，这些款项也是可以合规转到个人账户的。公司出质跟别人合作项目 𐟤 公司出质给个人的合作项目，这些款项也是可以合规转到个人账户的。对外捐赠给个人 𐟎 公司对外捐赠给个人的款项，这些款项也是可以合规转到个人账户的。老板的车辆卖给公司 𐟚— 老板将自己的车辆卖给公司，这些款项也是可以合规转到个人账户的。将钱借给别人 𐟒𘊥…쥏𘥀Ÿ钱给个人，这些款项也是可以合规转到个人账户的。向个人购买设备等 𐟛 ️ 公司向个人购买设备或其他物品，支付款项后可以直接转到个人账户。老板的专利卖给公司 𐟓‘ 老板将自己的专利卖给公司，这些款项也是可以合规转到个人账户的。老板请人给公司装修 𐟏 老板请人给公司装修，支付款项后可以直接转到个人账户。企业违约支付外人违约金 𐟒𘊥…쥏𘨿约支付给外人的违约金，这些款项也是可以合规转到个人账户的。以上就是公转私的几种常见情况，希望对大家有所帮助。在进行公转私操作时，一定要确保合规合法，避免不必要的麻烦。

研报撰写秘籍！轻松过质控合规最近写了一篇策略报告，结果发现修改质控意见的过程比写报告本身还要痛苦。于是，我总结了一些针对质控和合规的研报撰写小贴士，希望能帮到大家。质控和合规是什么？𐟤” 质控：主要是核对报告中的数据、图表和底稿内容，看看原文和底稿是否匹配，底稿是否缺失等。合规：关注报告的表述是否规范，有没有错别字、语法错误等问题。常见问题𐟚늦•𐦍妺：数据引用了友商仅有数据，没有原始图表仅有截图，没有网站链接数据准确性：底稿数据与原文数据不一致预测数据和真实数据混杂，没有区分标记底稿数据截图没有标记数字，仅有条形图如何更快通过质控和合规？𐟏ƒ‍♂️ 收到意见前：数据来源： Wind等数据库数据可以直接拉表格非数据库数据需要保留截图，来源标记出处，网站保留网址即使不做成图表，研报中所有的数据、百分比、排名等涉及到“数”的内容都要截图数据来源，保留网址表述方式：谨慎使用“极”、“极端”等字眼预测并得出结论时需要留下计算和预测过程，否则不应该随意预测收到意见后：原文内容缺底稿：直接复制原文到浏览器，不用找到当时用的来源，只要是公开资料都可以用数据表缺底稿：行业数据库、Wind 关键词+图表底下标注的来源，关键词+（最后一年/关键年）年份，关键词+常用报告网（华经研究院、中商情报网、智研咨询等），直接在浏览器搜 “行行查”网页版搜图国外数据库/非公开数据库，可以去微信搜索数据库名称，可能能搜到搬运它们原文的公主号找不到数据源：实在找不到原始数据源或者原始数据源不合规，可以和带教老师商量酌情换图小结𐟓 通过质控表示研报中的数据来源准确、所有的数据表述都严格、底稿数据与原文数据一致、计算过程完整。通过合规则说明研报表述准确、引用都进行标记、数据标注来源。质控关注底稿，主要看数据来源和数据匹配；合规关注原文，主要看引用恰当和表述准确。希望这些小贴士能帮大家在撰写研究所报告时更加顺利通过质控和合规审核！𐟓ˆ

年底焦虑？这份合规年度报告模板帮你搞定！ 𐟘…哎呀，年底又来了，真是让人又爱又恨啊！领导们又开始催我们写年度总结了。要是做得不好，可能会影响明年部门的预算分配，真是压力山大。不过，幸运的是，我从一个在合规领域摸爬滚打了十年的朋友那里拿到了一份企业合规年度报告的模板，简直是救星啊！ 𐟌Ÿ这份模板主要包含以下几个部分：总体工作思路首先，报告强调了合规工作的重要性，提出了“一个理念、两个着力、三个适应、四个抓手”的工作方针，还特别强调了间管评价的重要性。简单来说，就是让大家明白合规工作不仅仅是形式，而是关系到公司长远发展的命脉。合规管理基本情况接下来，报告明确了合规管理的目标：建立健全合规管理制度和体系，有效识别和防范合规风险，培育全员主动合规文化。然后详细描述了公司董事会、监事会、经营管理层、各部门及分支机构履行合规管理职责的情况。还概述了合规组织建设、合规文化建设、合规政策制度、合规风险监测、合规咨询和合规宣导与培训等方面的工作。合规管理的主要成效这部分主要是总结一下一年下来，合规意识的增强和业务质量的提升情况，特别是在重点业务领域的风险管控和合规质量提升方面的成果。毕竟，合规工作做得好，公司才能更稳健地发展。 202X年工作规划最后，报告明确了新一年的合规工作目标，包括提升监管部门合规内控评价、坚守不发生重大经营风险事件的底线、建立现代风控体系。还提出了完善规则、强化风控追责的计划，包括对管理链条相关人员的绩效处罚和风控管理办法的完善。计划建设监控中心，实现风控管理升级，包括制度管理平台、风险监测预警平台、整改平台和职场经理风控执行模块。最后，还计划编制典型案例，强化风控警示，通过分析监管处罚、内部检查、法律诉讼等问题，制作典型案例宣导材料。总之，这份模板真的是非常全面和细致，感觉年底的工作总结一下子就有了头绪。希望对大家也有帮助！祝大家都能顺利完成年度总结，过一个轻松愉快的假期！𐟎‰

建筑行业代开发票合规性处罚建议在建筑行业中，劳务公司代开发票的问题引起了广泛关注。为了降低不合规操作的处罚，以下是一些建议： 𐟔 实质违法性立场：建议从实质违法性角度出发，将虚开行为限定为基于骗取税款的特定目的，或具有造成国家税款损失的危险。 𐟓œ 刑事追诉标准：在认定虚开增值税专用发票案件时，不应仅根据行政违法行为在形式上达到刑事追诉标准就进行处罚，还需结合刑法的目的和精神进行实质判断。 𐟏—️ 善性取得虚开发票：建筑施工企业收到的劳务公司代劳务工开具的发票，在真实有业务的情况下，不具有骗取税款的目的且未造成国家税款损失，应界定为善性取得虚开发票。 𐟓š 宣传培训：税务部门应积极推进宣传培训工作，提升纳税人的税收意识和纳税责任感，优化税收环境，促进经济健康有序发展。 𐟏™️ 地方政府责任：各地方政府应定期联合招商部门及税务咨询公司，召集企业进行培训沟通，特别帮助中小企业进行税务合规培训，提高企业的财务税务管理能力，切实维护纳税人缴费人合法权益，营造稳定、公平、透明、可预期的税收营商环境。通过这些措施，可以有效降低建筑行业代开发票不合规操作的处罚，促进行业的健康发展。

化妆品广告合规指南：避坑实战技巧在化妆品这个竞争激烈的市场中，品牌和商家们总是想尽办法在广告中吸引眼球。然而，随着监管力度的不断加强，广告文案中的一些“隐形地雷”——不合规词汇，成了大家头疼的问题。一旦踩到这些雷区，不仅可能引发消费者信任危机，还可能面临法律严惩。今天，我们就来聊聊那些常见的违规宣传手段，以及如何避免它们，帮助您轻松打造合规、吸引人的广告文案。常见的违规宣传手段 𐟚늨™š假/夸大宣传：这是最常见的高频违规行为。一些品牌为了吸引眼球，会使用一些夸大其词的措辞，或者使用一些行业特殊词汇。这些词汇一旦被消费者投诉，很容易被监管部门质疑和处罚。数字和比例的滥用：广告文案中经常用到数字和比例来突出产品的特性和价值。但这些数字和比例需要有政府或权威机构认可的报告来证明，否则很容易被质疑和被消费者投诉。虚假宣传导致被处罚：有些品牌为了追求效果，不惜使用虚假宣传手段。这种行为一旦被发现，不仅会被监管部门处罚，还会严重影响品牌形象和消费者信任。如何避免违规风险 𐟛᯸ 合规管理：建立严格的合规管理制度，确保所有广告文案都经过严格的审核流程。违禁词检测：使用专业的违禁词检测工具，及时发现并删除不合规词汇。权威认证：所有数字和比例的使用都需要有权威机构的认证报告作为支撑。案例分析 𐟓Š 某化妆品品牌在广告中使用了“一夜见效”的措辞，结果被消费者投诉，监管部门介入调查后发现该品牌没有提供任何科学依据，最终被处以罚款。另一品牌在广告中宣称其产品“通过某某国际认证”，但实际并没有获得该认证，结果被消费者举报，品牌形象受到严重损害。通过这些案例，我们可以看到，合规宣传的重要性不言而喻。只有遵守相关规定，才能避免不必要的风险和损失。希望这些建议能帮助您在化妆品广告宣传中避开“隐形地雷”，打造合规、吸引人的广告文案，赢得消费者的信任和支持。

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