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内部控制案例权威发布_《企业内部控制指引》(2024年12月精准访谈)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

内部控制案例

拼多多内部控制案例：从问题到改进拼多多，这家由黄峥于2015年创立的电商平台，经历了快速扩展、上市和调整策略等阶段，成为中国电商市场的重要力量。在发展过程中，拼多多获得多轮融资，拥有一支庞大的员工团队，包括腾讯、红杉资本等知名投资机构的支持。 𐟓Š 拼多多公司背景及发展历程拼多多由黄峥于2015年创立。公司经历了快速扩展、上市和调整策略等阶段，成为中国电商市场的重要力量。拼多多在发展过程中获得了多轮融资，拥有一支庞大的员工团队，包括腾讯、红杉资本等知名投资机构的支持。 𐟔 拼多多内部控制案例背景拼多多在发展过程中遇到了一些挑战，其中最为引人注目的就是“假货门事件”。2018年，拼多多平台被曝出存在假冒伪劣商品，引发消费者投诉和舆论压力。事件涉及平台治理、供应链管理等多个部门。 𐟛 ️ 完善内部控制体系建立制定明确的内部控制目标：确保企业内部控制活动的针对性和有效性。设立专门内部控制部门：负责全面监控企业运营风险，制定和执行内部控制制度。制定详细控制流程：明确各环节职责和权限，确保业务活动的合规性和高效性。 𐟓ˆ 拼多多内部控制建设成果总结高效的内部监督机制：通过设立内部监督机构，加强了对各部门和业务流程的监督检查，及时发现并纠正存在的问题，提高了内部控制的有效性。完善的内部控制体系：拼多多建立了一套完善的内部控制体系，包括财务审批、内部审计、风险管理等方面的制度和流程，确保了公司运营的合规性和稳健性。强大的风险防范能力：通过建立健全风险评估和预警机制，有效识别并应对各类潜在风险，保障了公司的安全运营。拼多多在内部控制建设中注重风险管理，通过建立健全风险评估和预警机制，有效识别并应对各类潜在风险，保障了公司的安全运营。

会计学论文选题𐟔姴稷Ÿ时代在准备会计学本科论文时，选题至关重要。今天，我为大家推荐几个高质量的论文方向，助你顺利写作并取得高分！𐟑‡ 𐟌🣀绿色会计与企业可持续发展评价】研究绿色会计如何为企业可持续发展提供有效的衡量工具。 𐟓‰【企业财务风险及其管理机制分析】探讨不同行业的财务风险特征，并提出有效的管理对策。 𐟔【财务报表舞弊行为的审计应对策略研究】探讨常见财务报表舞弊手段，分析审计师如何识别和应对这些挑战。 𐟏›️【公司治理结构与内部控制的相关性】分析公司治理结构对内部控制系统的影响，如何实现企业价值最大化。 𐟒ᣀ区块链技术在会计中的应用探究】分析区块链如何革新会计信息的透明度和安全性，研究其实际应用案例。这些选题紧跟时代发展，并结合实际案例，能够为你的论文增色不少。同时，选题时要注意结合自身的兴趣和掌握的资源，确保能够充分挖掘和分析。✏️

审计学毕业论文选题推荐｜轻松搞定毕业论文嘿，审计学的小伙伴们，今天给大家分享一些超棒的毕业论文选题，让你们的论文写作之路不再迷茫！ 𐟔 中小企业审计模式研究 𐟔 风险导向审计在内部审计中的应用 𐟔 风险导向审计在商业银行内审中的实践 𐟔 公允价值计量模式下的审计风险探讨 𐟔 证券公司审计风险分析 𐟔 公共投资项目绩效审计研究 𐟔 税务稽查局稽查风险内部控制优化案例 𐟔 衍生金融工具审计风险防范 𐟔 金融资产审计风险探讨 𐟔 商业银行舞弊审计策略及方法 𐟔 企业持续经营能力审计评价研究 𐟔 发挥金融审计免疫功能的思考这些选题不仅紧跟审计领域的热点，而且具有很高的研究价值和实用性。希望这些建议能帮到你们，祝大家毕业论文顺利通过！𐟎‰

如何确保招标过程的合规性与专业性 𐟓œ 为了确保招标过程的合规性和专业性，以下是一些具体的建议，帮助提升招标人员的专业能力，完善责任机制，规范评标流程，并强化风险管理文化建设。 𐟚€ 提升招标人员的专业能力选拔与培训：选择那些具有丰富行业经验和良好职业道德的人员加入招标团队，并定期进行专业技能和法律法规培训，确保团队成员对最新的招标政策和流程了如指掌。实践操作与案例分析：通过模拟招标活动和分析历史案例，提升招标人员的操作技能和应对复杂情况的能力。保密与合规意识：加强保密教育，确保招标人员了解保密的重要性，并定期组织合规培训，强化合规意识。 𐟛᯸ 完善责任机制内部控制与风险管理：建立完善的内部控制体系，明确职责和权限，设立风险管理委员会监督风险管理和内部控制。职责分离与相互监督：实行职责分离制度，鼓励员工相互监督，建立举报机制查处违规行为。授权与问责：明确管理人员授权范围，对违规行为严肃问责，确保责任追究到位。合作单位管理：建立合作单位信用评价体系，制定违约责任制度，明确违约责任和索赔流程。 𐟓Š 规范评标流程评标标准与方法：严格按照招标文件规定进行评标，对异常低价投标进行重点审查。评标委员会管理：加强评标委员会成员培训和管理，实行成员轮换制度，避免主观偏差。评标过程监督：对评标过程进行全程录音录像，建立评标结果公示制度，接受社会监督。 𐟌𑠥𜺥Œ–风险管理文化建设合规理念融入文化：将合规理念融入企业文化，通过宣传、培训增强员工合规意识和风险意识。领导层示范作用：领导层带头遵守合规要求，鼓励员工参与风险管理文化建设。人才培养与团队建设：打造专业化、高素质的招标管理团队，定期组织培训和交流活动，引入外部专家指导。量化职责与绩效考核：量化招标风险管理职责标准，将风险管理绩效纳入员工绩效考核体系。通过实施这些策略，企业可以显著提升招标工作质量和风险管理能力，确保招标活动的公平、公正、公开，降低企业面临的风险，为企业的稳健发展提供坚实保障。

MPAcc论文选题：营运资金案例在撰写MPAcc毕业论文时，选题以案例研究为主，特别是在营运资金管理领域。以下是一些建议的选题方向，供大家参考： 𐟓Š 不同模式下的营运资金管理研究基于020模式的营运资金管理研究新零售模式下的营运资金管理研究财务共享模式下的营运资金管理研究 𐟓ˆ 营运资金管理与绩效研究营运资金管理绩效评价研究营运资金管理优化研究营运资金管理效率研究基于财务共享背景下的营运资金管理效率提升路径研究 𐟛᯸ 营运资金风险管理研究营运资金风险管理研究营运资金管理效率与财务风险研究 𐟓ˆ 不同理论模式下的营运资金管理研究基于渠道理论的营运资金管理研究基于要素理论的营运资金管理研究要素与渠道双视角下的营运资金管理研究供应链视角下的营运资金管理研究价值链视角下的营运资金管理研究 𐟓Š 营运资金内部控制研究营运资金内部控制优化研究这些选题方向涵盖了营运资金管理的多个方面，希望能为大家的论文写作提供一些灵感。

《降本增效》书评：内部控制的秘密武器 𐟌Ÿ 在竞争激烈的商业环境中，如何降低企业成本、提高运营效率是每位企业家和管理者最关心的问题。《降本增效：用内部控制提升企业竞争力》这本书为我提供了全新的视角和方法。 𐟌Ÿ 这本书专注于内部控制，通过丰富的案例和实用的建议，展示了如何优化内部流程、加强风险管理和控制成本，从而提升企业的市场竞争力。它不仅仅是一本理论性的书籍，更重要的是，它提供了大量可操作性强的实际案例，这些案例覆盖了不同规模和行业的企业，使得书中的理论变得生动且易于理解。 𐟌Ÿ 书中详细介绍了如何搭建内部控制系统框架，从企业业务、风险分析等方向手把手教企业如何做内控系统。接下来几章详细的从采购、销售、计划生产、资金管理、人力资源管理、固定资产投资、税收等方面讲述如何通过内控来降本增效。 𐟌Ÿ 书中的内容非常细致，小到生产订货的计划怎么安排，流动资金有什么风险点，把企业中的每个环节都进行分析整理，用内控的思路再来看企业的流程，能发现很多之前的盲点。许多小方面可能很多企业已经在做，但是内控要做的就是查漏补缺，全面梳理流程把漏洞尽可能的补全，以达到降本增效的目的。 𐟌Ÿ 《降本增效》是一本实用且启发性的指南，适合所有希望提升企业竞争力的管理者、企业家。书中内容也很好读，专业性+案例都有，看完这本书对于公司内控一定会有新的启发。 𐟓š 书名：《降本增效：用内部控制提升企业竞争力》 𐟓š 作者：财务小豆芽 𐟓š 读书用时：每天一个小时，两天俩小时搞定~

𐟓Š财务风险论文开题报告大揭秘𐟓Š 𐟌Ÿ 开题报告怎么写？其实很简单！开题报告主要包含以下几个方面：文献综述 𐟓š 结合毕业论文课题情况，根据所查阅的文献资料，每人撰写2000字左右的文献综述。综述末列出参考文献目录。 1.1 国内研究现状 𐟏 相对于西方国家，国内的内部控制研究发展较晚。但随着中国经济的不断发展和公司治理意识的提高，国内对内部控制的研究和实践也在不断加强和完善。 1.2 国外研究现状 𐟌 近几年来，由于经济不断发展，企业不断更新换代，国外学术界对企业内部控制问题的研究不断深入。研究问题与目标 𐟎𘻨恧 ”究问题：本文采用案例研究的方法，通过对国内外文献的研究学习，了解内部控制概念和理论，并通过典型案例瑞幸咖啡反映整个行业存在的共性问题进行比对，深入剖析财务内部控制方面的问题，据此提出切实有效的治理手段。预期目标：先对整个咖啡行业共性问题进行分析，找出类似瑞幸咖啡事件为典型案例进行回顾，结合国内外文献了解内部控制的概念及动因，而后通过瑞幸咖啡的案例具体分析，从内部控制环境、风险评估、信息与沟通等方面提出问题点对点的提供优化方案，展现出整个内部控制的重要性，加强对整个咖啡连锁行业的自我优化管理。论文提纲 𐟓 1绪论 1.1研究背景和意义 1.2国内外研究现状 1.3研究内容及方法 2内部控制理论概述 2.1相关概念界定 2.2风险管理的定义瑞幸咖啡案例分析 ☕️ 6.1内部控制环境方面存在的问题 6.2内部控制风险评估方面存在的问题 6.3控制活动方面存在的问题 6.4信息与沟通方面存在的问题 6.5监督方面存在的问题优化方案与改进措施 𐟒኷.1公司内部控制的优化方案 7.1.1完善公司内部治理结构 7.1.2加强风险管理 7.1.3优化公司内部结构 7.1.4建立良好的信息与沟通系统 7.1.5加强企业内部监督研究结论 𐟓Š 总结研究成果，提出结论。研究手段与技术路线图 𐟛䯸采用文献综述法和案例分析法进行研究。技术路线图包括研究背景和研究意义、国内外研究现状、研究内容与研究方法、内部控制的概念、咖啡连锁企业内部控制问题及对策研究以瑞幸咖啡为例、内部控制相关概述、风险管理的定义、相关理论基础、瑞幸咖啡公司概括、咖啡连锁行业现状及瑞幸咖啡内部控制定案分析、内部控制现状（环境方面、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督）、优化方案与改进措施、研究结论等。研究进度安排 ⏰ 2023年11月2日至12月15日前：明确要求，进行资料收集工作，确定主题，整理资料和思路。 2023年12月16日至2024年1月3日：完成数据收集，进行文献总结整理，完成开题报告撰写，进行开题答辩。 2024年1月6日至3月31日：完成论文初稿撰写。 2024年4月1日至4月20日：修改完善论文，填写中期检查表。 2024年4月21日至5月15日：完成论文定稿，确保查重低于30%，准备提交校外盲审。 2024年5月16日至5月25日：论文外审、评阅、进一步修改，准备论文答辩材料。 2024年5月26日至6月2日：论文答辩与成绩评定。 2024年6月3日至6月9日：根据答辩组意见修改完善论文，论文终稿查重，电子材料刻盘及毕业论文管理系统论文终稿材料上传，档案袋提交等。

五月财务审计内控培训精选课程一览 𐟓… 五月，上海国家会计学院为财务与审计领域的专业人士精心准备了一系列培训课程，旨在提升行政事业单位的财务管理水平和内部控制能力。以下是部分精选课程： 𐟓 苏州培训计划 𐟗“️ 7日至9日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：新《行政单位财务规则》与《事业单位财务规则》解读行政事业单位财会监督与内部控制政府会计实务重难点分析与实务操作预算管理一体化与行政事业单位预算管理 𐟓 上海培训计划 𐟗“️ 21日至23日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：政府采购制度改革及案例分析《政府采购需求管理办法》解读《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》解析《政府采购促进中小企业发展管理办法》解读与支持中小微企业难点及对策政府采购活动中争议问题的解决策略和典型案例分析政府采购预算项目绩效评价实务与案例 𐟓 合肥培训计划 𐟗“️ 14日至16日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：《政府采购需求管理办法》解读《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》解析《政府采购促进中小企业发展管理办法》解读与支持中小微企业难点及对策政府采购活动中争议问题的解决策略和典型案例分析政府采购预算项目绩效评价实务与案例 𐟓 成都培训计划 𐟗“️ 13日至15日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：财会监督重点政策解读新财务规则与政府会计疑难问题解析财务行为规范国有资产监管实务与对策行政事业单位内部控制实务 𐟓 海口培训计划 𐟗“️ 14日至16日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：财会监督下行政事业单位内部控制建设与重点要求行政事业单位内部控制制度化建设行政事业单位内部控制的关键控制点行政事业单位内控评价报告撰写信息化与行政事业单位内控建设行政事业单位内部审计监督 𐟓 无锡培训计划 𐟗“️ 28日至30日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：新政策解析与实务应用财会监督视角下的事业单位财务行为规范科学事业单位国有资产监管问题与实务对策科学事业单位成本核算与管理全面预算绩效管理政策、实务与最佳实践案例（上海）（28日至30日）（上海）（27日至29日）（宁波）（8日至10日）

会计专硕案例论文选题与选公司实用技巧今天给大家分享一些关于会计专硕案例论文选题和选公司的实用技巧，希望对大家有所帮助。选题与案例的顺序 𐟎通常情况下，我们是从选题到案例，这样比较稳妥。但如果你对某个公司有特别的兴趣，或者想要深入挖掘某个问题，可以从案例到选题。具体有什么区别呢？举个例子吧。比如康美药业，从选题到案例的例子可以是：博弈视角下的财务舞弊案例研究。这个选题相对容易，也比较常规。而从案例到选题的例子可以是：博弈论视角下公司治理失败或内部控制失效案例研究，比如从大股东掏空和独立董事失职的角度切入。这样做的难度稍微大一些，但更适合问题导向的研究，或者对某个企业有深入的了解或创新的分析。如何选择案例公司 𐟏튊选择案例公司主要看导师的要求，即对案例被写过频率的接受度。非全日制同学的选择 𐟓š 如果你是非全日制同学，选一些已经被写过的企业也行，因为导师更担心质量是否达标，所以不会给你太多限制。好学校同学的选择 𐟏늊如果你在较好的院校，建议从案例到选题，在选题层面进行创新，比如引入新的分析方法或视角。避免完全没人写过的企业 𐟚늊一般情况下，尽量不要选完全没有人写过的企业。这种情况可能不是独具慧眼，而是前人尝试过但失败了。选择写得少的企业 𐟓– 如果导师要求选择写得相对少的企业，可以选知网相似选题只被写过1-3次的案例。完全没有被写过的企业 𐟌 如果导师要求去写完全没有被写过的企业，可以把自己选题做拆分，比如A对B的影响，A是你新找的，A对B的影响这家公司还没有被写过，但其他因素如C、D对B的影响有被写过。这样大概率就能写。因为B的分析部分已经被前人写过，所以效果不会太难看，你换成自己的A之后，只要能从理论和文献两方面把影响机理部分梳理清楚就可以了。以上就是今天分享的主要内容，谢谢大家！

研究生开题报告：轻松搞定案例分析 𐟌Ÿ 案例研究的意义案例研究对企业改进工作的实际价值：通过决策型案例分析，总结出有指导意义的经验教训。对同类公司的借鉴意义：为其他公司解决类似问题提供参考。从实际问题中提炼出的理论问题：将实际案例转化为理论问题，进行深入分析。 𐟎ሤ𞋥ˆ†析的选题选择案例对象：自己的工作单位希望就业的单位实习企业上市公司关系企业其他可收集足够信息的企业事业单位事件（业务）不应选择行业作为案例对象。确定案例分析主题：内部控制绩效考核财务战略企业并购风险管控集团财务融资策略企业价值评估会计事务所合并税务筹划股权激励成本管理现金流管理内部审计内控审计会计事务所管理舞弊审计 𐟓– 案例分析的一般结构问题提出的背景（绪论或引言）：行业状况（统计数据）案例现象研究意义研究内容研究方法创新点理论基础及文献综述（文献综述也可放在第一章）案例对象分析：案例对象现状描述案例对象存在的问题案例对象存在问题的原因国际借鉴（根据需要确定）改进方案：完善（优化）构建（设计、重构）改进方案的具体应用（根据需要确定）：说明改进方案的可行性、合理性、有效性等。实施改进方案的保障措施（根据需要确定）：制度保障、人员保障、机构组织保障、法律保障等。 𐟓Š 行业分析行业分析起到对案例对象分析的辅助性作用。

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