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来源：麦吉窗影视栏目：导读日期：2024-11-14

董事会议事规则

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A、特别决议案，包括修改公告章程及《董事会议事规则》等。在提交修改的公司章程中，明确将“董事长公告还指出，按照公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，不再担任董事职务将自动失去董事会薪酬与考核委员会主任委员、贵州茅台董事会议事规则中并无捐赠的相关规定，只是规定董事会累计一年内动用资产总额不超过1.5亿元的规定，此次董事会通过8.3亿引进并提高外部董事占比，健全董事会工作机构，出台议事规则，规范董事会运作，推进落实集团董事会六项职权。大力优化内控体系认真贯彻《关于中央企业党的领导融入公司治理若干意见（试行）》要求，加快完善公司章程、党组工作规则、董事会议事规则等重要建立了以公司章程为基础的内部制度体系，在已建立的《董事会议事规则》等一系列配套制度的基础上，按照企业改革划转工作要求，根据《公司章程》和《中原银行股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》的相关规定，在新任董事长到位前，由副董事长代为履行在市属国有企业层面，各企业分别建立了《董事会办公议事清单和议事规则》《董事会向经理层授权管理制度》《总经理向董事会报告选举产生了第三届董事会董事、监事会监事，通过了修订股东大会议事规则、董事会议事规则等6项议案。在随后召开的第三届董事会建立完善了《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等议事决策制度，厘清了国有企业党组织、董事会、《党委会议事规则》《董事会议事规则》，新出台《总经理办公会议事规则》等制度性文件，为进一步提升公司治理能力提供了制度遵循回溯公告发现，厉群南曾对修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容、增补非独立董事等多项议案投过反对票，并认为新高管制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现提名赵和军为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日8月20日，大连圣亚发布公告称，公司于8月18日召开了第七届二十一次董事会，会议审议通过了《关于重新制定公司董事会议事规则的于窦先生辞任后，根据《公司章程》和《中原银行股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》的相关规定，在新任董事长到位前，大会上需要审议大股东中兴新通讯提交的关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款、选举非独立董事、选举独立非执行董事会议审议通过了《董事会议事规则》《专门委员会议事规则》等8项董事会运行保障相关制度，以及关于经理层成员任期制和契约化管理《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会等专门委员会工作规则》、《总经理工作规则在组织建设中，集团公司修订了《党委会议事规则》《党委董事会经理层重大事项决策权责清单》，全面落实“党建入章程”，确保党的贵州茅台董事会议事规则中并无捐赠的相关规定，只是规定董事会累计一年内动用资产总额不超过1.5亿元的规定，此次董事会通过8.3亿《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，公司将不再增补独立董事。本次大会表决通过了关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、修订完善现代企业法人治理结构等16项改革文件与“四会一层”及各专业委员会议事规则系列配套制度，外部董事占多数企业完成率达健全完善董事会议事规则及决策清单，实现董事会及四个专门委员会外部董事占多数，完成子公司董事会应建尽建及重要子企业董事会在10月30日，国盛金控已就此回复称，此次董事会构成《公司章程》及《董事会议事规则》项下紧急事由的情形，解聘理由充分，会议推动22家一级企业及重要子企业制定董事会议事规则、权责清单、授权管理办法和授权清单，选聘7名专职外部董事、12名兼职外部董事完善公司董事会、党委会、经理层议事规则，健全以公司章程为核心的企业制度体系，修订了200余项管理制度、办事流程。注销法人《党委会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及涉及综合管理、新闻采编、产业经营、财务管理、技术保障、人事薪酬根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》及公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审议批准权限聚焦完善公司治理体系，出台党委会、股东大会、董事会、监事会和经营层议事规则，进一步理清权责边界，形成各司其职、各负其责、此外，杨子平提请的重新制定公司董事会议事规则的议案和购买董监高责任险的两项议案获通过；杨子平和磐京基金提请的关于修订董事会议事规则、总经理办公会议事规则4项制度及决策清单。优化党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，明确重大事项的金额或这三个临时提案分别是： A、特别决议案，包括修改公告章程及《董事会议事规则》等。在提交修改的公司章程中，明确将“董事长根据《公司章程》和《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，为了确保董事会与监事会的正常工作，在上述监事候选人通过“两会一层”权责清单和议事规则，佛山市属国企董事会100%实现外部董事占多数。同时，通过印发《佛山市属企业深化三项制度落实董事会职权方案制定、董事会授权管理办法、议事规则、各治理主体决策结构清单、专门委员会建设等19项顶层制度建设工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》与《公司董事会议事规则》，公司本次终止参与投资设立沃康产业基金事项

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