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高利转贷罪前沿信息_高利转贷罪最新司法解释(2024年12月实时热点)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：教程更新日期：2024-12-01

高利转贷罪

【高转利贷立案标准】 𐟘𑩫˜转利贷涉嫌高利转贷罪，立案标准为： 𐟓Œ根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 𐟑‰需要注意的是，以上内容仅供参考，具体的立案标准可能会因地区、时间等因素而有所不同。如果您有相关需求，建议咨询专业律师或相关机构，以获取更准确的信息。𐟙

小农讲法|放高利贷犯法怎么判放高利贷犯法，如果资金源自银行贷款转贷牟利或涉高利转贷罪，刑期可达七年，罚金与违法所得挂钩。高利贷行为可能构成的罪名并非单一，而是根据具体情况而定。　　一、放高利贷犯法怎么判　　针对放高利贷的行为，其法律后果主要取决于资金来源及违法所得情况：　　1.若行为人放高利贷的资金来源于银行贷款，且以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，则可能构成高利转贷罪。　　2.根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，此类行为将受到三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；　　3.若违法所得数额巨大，则刑罚将加重至三年以上七年以下有期徒刑，并处相应罚金。　　4.单位犯此罪的，除对单位判处罚金外，还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法惩处。　　二、高利贷可能构成的罪名　　法律快车提醒您，高利贷行为可能构成的罪名并非单一，而是根据具体情况而定。　　1.超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的利息部分被视为高利贷，此部分不受法律保护。在高利贷活动中，若高利借贷后再高利转贷达到一定数额标准，可能构成非法吸收公众存款罪。　　2.若以转贷为目的套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法所得数额较大，则构成高利转贷罪。　　3.以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资的行为，若数额较大，则构成集资诈骗罪。高利贷还可能引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其他刑事犯罪。　　4.若民间中介机构和个人以合法收入的自有资金进行高息放贷，则属于民间借贷行为，其纠纷应通过民事途径解决。　　三、放高利贷借条撰写要点　　在撰写放高利贷的借条时，需特别注意以下要点以确保其合法性及有效性：　　1.应明确出借人和借款人的姓名及身份证号，以确认双方身份；　　2.需清晰标注借款的交付方式（现金或转账），以便日后查证；　　3.借款金额应明确无误，且大小写均需注明，以防篡改；　　4.应明确借款期限，以便双方知晓还款时间；　　5.关于借款利率，虽高利贷部分不受法律保护，但仍需明确约定以避免争议；　　6.要求借款人签字按手印并附上身份证号，以增强借条的约束力；　　7.应注明借款日期，以便确定借条的生效时间。　　《民法典》第六百八十条明确禁止高利放贷，并规定借款利率不得违反国家有关规定，因此在撰写借条时应严格遵守相关法律规定。

「刑法车润海直播」@刑法车润海高利转贷罪与其他贷款相关罪的主要区别在于目的和主体。博学视界的微博视频

𐟓„【高利转贷获利70万怎么判】𐟓⊰Ÿ›‘高利贷转贷知识点来啦！你是不是也很好奇这种犯罪到底会有什么样的惩罚呢？别担心，让我来告诉你！ 𐟑‰一般处三年以下有期徒刑或者拘役𐟎ˆ。 𐟑‰并处违法所得一倍以上五倍以下罚金𐟎ˆ。 𐟎ˆ我知道你一定很关心什么是高利转贷罪，那就让我来给你解释一下吧！它指的是违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。 𐟔”所以，为了我们的经济安全，我们一定要合法合规理财哦！

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【每日法律小知识】问：职业放贷人出借资金的法律后果答： 1、民事上：一旦被法院认定为职业放贷行为，则借贷行为无效，借款人无需按借条约定承担相应的利息等，而是只需要返还本金并支付资金占用期间利息（一般按照LPR计算）。 2、刑事上：对于职业放贷行为，若存在从不特定人处筹集资金或套取银行资金转贷行为的，可能涉嫌非法集资罪或高利转贷罪等刑事犯罪。#小红书法律知识课堂# #法律常识# #法律咨询# #律师#

【高利转贷最新司法解释】 𐟘𑰟˜𑦜€近刑法又出新规了！！！对于我国《刑法》中所规定的高利转贷罪，最高人民法院出台的最新司法解释为：以转贷牟利为目的，𐟎便—取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：𐟎ﰟŽ1.两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的； 2.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。 𐟙‹‍♂️𐟙‹‍♂️在这里给大家提个醒，遵纪守法最重要啊！不要触碰法律红线！还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

新增颠覆国家政z权q罪丢失枪支不报罪高利转贷罪串通投标罪催收非法债务罪冒名顶替罪非法转让、倒卖土地使用权罪非法利用网络信息罪传授犯罪方法罪故意损毁文物罪非法采矿罪容留他人吸毒罪非法占用农用地罪环境监管失职罪食品、药品监管渎职罪

全世界最大骗局其实就是写字楼，它根本不靠收租赚钱，背后的吸金程度超乎你的认知！浙江icon一老板贷款 4 亿建写字楼，原本想靠收租回本，然而因行情不佳，半年入住率不到 40%，房租打折也无人租，且银行催债，若不还钱，写字楼将被抵债，他还需承担 2 亿违约金。一次偶然，他遇高人指点，发布公 ...

【赌博放贷是什么罪行怎么判】 𐟎𐠨𕌥š放贷，法律责任不可轻视！𐟎𐊊𐟓⠤𝠦˜縷楯𙨵Œ博放贷所涉及的法律责任感到困惑？别担心，今天我就来给大家详细讲解一下！𐟤— 𐟒堨𕌥š罪：以盈利为目的组织或参与赌博活动，或者将赌博作为长久职业的行为都属于赌博罪哦！𐟎𐦠𙦍…节轻重，可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还要缴纳罚款呢！𐟒𐊊𐟎똥ˆ騽쨴𗧽꯼š通过非法手段从金融机构套取信贷资金，再将其高利转贷给他人，以获取利息差额的行为就是高利转贷罪啦！𐟑€如果违法所得金额达到一定标准，可是要面临三年以下有期徒刑或拘役，以及相应罚金的处罚哦！𐟘𑊊𐟎�𓕥𜚧𛼥ˆ考虑犯罪的各个方面事实情况、性质及情节轻重，以及对社会的潜在危害等因素来进行量刑均衡的判断与裁决。所以，千万不要触碰法律红线哦！𐟚늊律图网，18万律师专业认证，真人律师1对1服务。超3亿人使用，99%用户选择。如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮【立即查看】～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#

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